Compliance Operations Assistant

We’re seeking an Anti-Money Laundering (AML) Compliance Assistant, based in Santa Ana, Costa Rica office. In this role, you will process all type of transaction reviews, escalations and investigations that contemplate such areas. This requires being up to speed with news related political changes across the globe in order to identify potential risks and to notify Management as needed. They must be aware of the current Country Sanctions, overall Compliance regulations, procedures and standards.

“Ideal for professionals in the early stages of their career”

The Responsabilities y Qualifications:

• Excellent Time Management.
• Excellent written and verbal English communication skills.
• Knowledge of AML, KYC related to Government Sanctions, PEP and Interdiction.
• Continuous learning of a rapidly changing regulatory/operations environment and application of industry’s best practices.
• Proven experience in sanctions screening as well as knowledge of current OFAC guidelines and regulations are preferred.
• Monitor intake channels to ensure the respective processing within the agreed service level agreement. High quality.
• Strong customer service orientation, analytical and problem-solving skills, attention to detail during repetitive tasks.
• Outstanding team player, with high attention to detail and organizational skills
• Comfortable working in a fast-paced, highly structured, deadline-driven environment.
• Ability to prioritize tasks effectively and adapt quickly to shifting demands to consistently meet short SLA deadlines without compromising accuracy or compliance standards.

• High school diploma completed.
• Pursuing or completed university studies in Business Administration, Law, Project Management, Data Analysis, CAMS, or related fields.

• Experience in Compliance, KYC, Risk and Control.

Convera is the largest non-bank B2B cross-border payments company in the world. Formerly Western Union Business Solutions, we leverage decades of industry expertise and technology-led payment solutions to deliver smarter money movements to our customers – helping them capture more value with every transaction. Convera serves more than 30,000 customers ranging from small business owners to enterprise treasurers, educational institutions, financial institutions, law firms, and NGOs.

Our teams care deeply about the value we bring to our customers, making Convera a rewarding workplace. This is an exciting time for our organization as we build our team with growth-minded, results-oriented people who are looking to move fast in an innovative environment.

As a truly global company with employees in over 20 countries, we are passionate about diversity; we seek and celebrate people from different backgrounds, lifestyles, and unique points of view. We want to work with the best people and ensure we foster a culture of inclusion and belonging.

Estamos en búsqueda de un/a Asistente de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en la oficina de Santa Ana, Costa Rica. En este rol, serás responsable de procesar revisiones de transacciones, escalaciones e investigaciones relacionadas con áreas clave de cumplimiento. Esto requiere estar al tanto de noticias y cambios políticos a nivel global para identificar posibles riesgos y notificar a la gerencia cuando sea necesario. También deberás tener conocimiento actualizado sobre sanciones internacionales, regulaciones de cumplimiento, procedimientos y estándares aplicables.

• Excelente gestión del tiempo.
• Excelentes habilidades de comunicación en inglés, tanto escritas como verbales.
• Conocimiento de AML y KYC relacionado con sanciones gubernamentales, PEP y procesos de interdicción.
• Aprendizaje continuo en un entorno regulatorio y operativo en constante cambio, aplicando las mejores prácticas de la industria.
• Experiencia comprobada en sanctions screening y conocimiento de las directrices y regulaciones actuales de OFAC (preferido).
• Monitorear los canales de entrada para asegurar el procesamiento correspondiente dentro del acuerdo de nivel de servicio establecido, manteniendo alta calidad.
• Fuerte orientación al servicio al cliente, habilidades analíticas y de resolución de problemas, y atención al detalle durante tareas repetitivas.
• Excelente jugador(a) de equipo, con alta atención al detalle y habilidades organizativas.
• Comodidad trabajando en un entorno acelerado, altamente estructurado y orientado a fechas límite.
• Capacidad para priorizar tareas de manera efectiva y adaptarse rápidamente a cambios en las demandas, cumpliendo constantemente con plazos cortos de SLA sin comprometer la precisión o los estándares de cumplimiento.

• Diploma de secundaria completado.
• Estudios universitarios en curso o finalizados en Administración de Empresas, Derecho, Gestión de Proyectos, Análisis de Datos, CAMS o áreas afines.

• Experiencia en Compliance, KYC, Riesgo y Controles.

Convera es la empresa de pagos B2B transfronterizos más grande del mundo fuera del sistema bancario. Anteriormente conocida como Western Union Business Solutions, aprovechamos décadas de experiencia en la industria y soluciones tecnológicas para ofrecer movimientos de dinero más inteligentes a nuestros clientes, ayudándoles a obtener más valor en cada transacción. Convera atiende a más de 30,000 clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, instituciones educativas, financieras, firmas legales y ONGs.

Nuestros equipos se preocupan profundamente por el valor que brindamos a nuestros clientes, lo que hace de Convera un lugar de trabajo gratificante. Este es un momento emocionante para nuestra organización, ya que estamos construyendo un equipo con personas orientadas al crecimiento y a los resultados, que buscan avanzar rápidamente en un entorno innovador.

Como empresa verdaderamente global con empleados en más de 20 países, valoramos la diversidad y celebramos personas de diferentes orígenes, estilos de vida y puntos de vista únicos. Queremos trabajar con los mejores talentos y fomentar una cultura de inclusión y pertenencia.

• Salario competitivo en el mercado.
• Excelentes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en una organización global.
• Enfoque flexible de trabajo con horario híbrido: 2 días en oficina (martes obligatorio, el segundo día es flexible).
• Seguro médico, de vida y por discapacidad.
• Días festivos y políticas de tiempo libre pagado, incluyendo licencias por maternidad, paternidad y adopción.
• Oportunidades de voluntariado pagadas (5 días al año).
• Horario: Lunes a viernes, turno matutino de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Hay muchas oportunidades increíbles en Convera para personas talentosas, creativas y orientadas a la solución de problemas, que no se conforman con lo suficiente y buscan transformar los pagos entre empresas.

Postúlate ahora si estás listo para liberar tu potencial.