Sr. Sanctions Compliance Analyst

As a Senior Compliance Analyst, you would report to the Global Sanctions Advisory Manager and would be responsible for analyzing and resolving cases involving Sanctions concerns according to global sanctions regimes as well as Convera’s internal policies.
The role serves as mid-level client and payment screening support.

• Advanced Problem Solving: Identify root causes of unusual circumstances through sophisticated analytical and problem-solving techniques. Develop and propose variations in approach for creative resolutions.
• Issue Resolution: Resolve and assess a wide range of issues independently, using limited information and precedent to develop solutions. Your work will involve evaluating identifiable factors and choosing the best course of action.
• Compliance Sanctions: Manage Sanctions Level 3 cases and demonstrate expertise in interpreting sanctions regulations from a variety of sources. Write advanced escalations to management when necessary and stay informed on geopolitical events and sanctions procedures updates.
• Risk Assessment: Evaluate sanctions compliance risks on bank RFIs and related matters. Provide accurate and detailed risk assessments to management and escalate risk-based gaps to Compliance policy owners. Keep up with current events and industry trends to inform recommendations for enhancing internal controls.
• Case Management: Manage various types of cases such as onboarding, re-accreditation, settlement investigations, and unidentified funds cases. Provide thorough risk assessments and escalate relevant issues to management.
• Policy & SOP Adherence: Stay informed about Standard Operating Procedures (SOPs) and compliance policies. Utilize this knowledge to assess compliance risks and provide recommendations to strengthen internal controls.

• Education & Experience: Minimum of 5 years of related experience with a Bachelor’s or Master’s degree.
• Expert-level skills in managing mailbox inquiries, including those requiring a deep understanding of the organization's services/products and customer relations. Handles higher level escalations and can navigate the most complex customer issues independently. May mentor or guide other team members. Capable of leading initiatives to improve the inquiry handling process based on analysis of inquiry trends and customer feedback.
• Deep understanding on payment format structure, balance the proposal of exceptions rules with a clear risk-based approach and escalates to Management for approval.
• Advanced skills in multi-tasking and prioritizing as well as meeting tight operational and risk-driven deadlines while maintaining appropriate level of quality and accuracy.

Convera is the largest non-bank B2B cross-border payments company in the world. Formerly Western Union Business Solutions, we leverage decades of industry expertise and technology-led payment solutions to deliver smarter money movements to our customers – helping them capture more value with every transaction. Convera serves more than 30,000 customers ranging from small business owners to enterprise treasurers, educational institutions, financial institutions, law firms, and NGOs.

Our teams care deeply about the value we bring to our customers, making Convera a rewarding workplace. This is an exciting time for our organization as we build our team with growth-minded, results-oriented people who are looking to move fast in an innovative environment.

As a truly global company with employees in over 20 countries, we are passionate about diversity; we seek and celebrate people from different backgrounds, lifestyles, and unique points of view. We want to work with the best people and ensure we foster a culture of inclusion and belonging.

• Resolución avanzada de problemas: Identificar las causas raíz de circunstancias inusuales mediante técnicas sofisticadas de análisis y resolución de problemas. Desarrollar y proponer variaciones en los enfoques para lograr soluciones creativas.
• Resolución de incidencias: Resolver y evaluar una amplia gama de problemas de forma independiente, utilizando información limitada y precedentes para desarrollar soluciones. Tu trabajo implicará evaluar factores identificables y elegir el mejor curso de acción.
• Cumplimiento de sanciones: Gestionar casos de sanciones de Nivel 3 y demostrar experiencia en la interpretación de regulaciones de sanciones provenientes de diversas fuentes. Redactar escalaciones avanzadas para la gerencia cuando sea necesario y mantenerse informado sobre eventos geopolíticos y actualizaciones de procedimientos de sanciones.
• Evaluación de riesgos: Evaluar riesgos de cumplimiento de sanciones en solicitudes de información bancaria (RFIs) y asuntos relacionados. Proporcionar evaluaciones de riesgo precisas y detalladas a la gerencia y escalar brechas basadas en riesgos a los responsables de políticas de cumplimiento. Mantenerse actualizado sobre eventos actuales y tendencias de la industria para recomendar mejoras en los controles internos.
• Gestión de casos: Administrar diversos tipos de casos, como incorporación de clientes (onboarding), reacreditación, investigaciones de liquidaciones y casos de fondos no identificados. Proporcionar evaluaciones de riesgo completas y escalar problemas relevantes a la gerencia.
• Cumplimiento de políticas y SOP: Mantenerse informado sobre los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) y las políticas de cumplimiento. Utilizar este conocimiento para evaluar riesgos de cumplimiento y proporcionar recomendaciones para fortalecer los controles internos.

• Educación y experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia relacionada con licenciatura o maestría.
• Habilidades de nivel experto en la gestión de consultas de buzón, incluidas aquellas que requieren una profunda comprensión de los servicios/productos de la organización y las relaciones con clientes. Manejo de escalaciones de alto nivel y capacidad para resolver de manera independiente los problemas más complejos de clientes. Puede guiar o mentorizar a otros miembros del equipo. Capacidad para liderar iniciativas de mejora en la gestión de consultas basadas en el análisis de tendencias y retroalimentación de clientes.
• Sólido conocimiento de la estructura de formatos de pago, capacidad para equilibrar la propuesta de reglas de excepción con un enfoque claro basado en riesgos y escalar a la gerencia para aprobación.
• Habilidades avanzadas para la multitarea y priorización, así como para cumplir con plazos operativos y de riesgo exigentes, manteniendo un nivel adecuado de calidad y precisión.