ANTI-FINANCIAL CRIME INVEST ANALYST I

Você fará parte do nosso time responsável  por monitorar, analisar e reportar operações de investimento suspeitas, assegurando que a instituição atue em conformidade com as leis e regulamentos de combate à  lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

• Avaliar e tratar alertas gerados por sistemas de monitoramento de PLD/FTP e Trade Surveillance;
• Elaborar dossiês e conduzir comunicações de operações suspeitas aos órgãos reguladores (COAF, CVM e/ou BSM);
• Apoiar processos de due diligence, incluindo KYC(Know Your Customer) e KYP(Know Your Partner);
• Contribuir para projetos de melhoria contínua e fortalecimento da eficiência dos controles internos;
• Atuar como ponto de apoio e interface estratégica com as áreas de negócios.

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas;
• Capacidade analítica apurada e atenção a detalhes;
• Conhecimento da legislação aplicável ao mercado financeiro (BACEN, CVM, BSM, B3, ANBIMA);
• Organização e habilidade para gerenciar múltiplas demandas de forma simultânea.

• Certificação PQO Compliance e/ou experiência prévia em PLD/FTP.

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos

• Triagem de currículos;
• Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
• Assessments;
• Entrevista com Time de Talent; 
• Teste técnico (quando necessário);
• Entrevista com a liderança;
• Proposta de Contratação (Offer);