Responsable du Contrôle interne et de la conformité groupe - H/F/X

Accompagner les directions opérationnelles et fonctionnelles (Finance, Logistique, Achats, RH, IT…) dans la formalisation et l'amélioration de leurs processus.

Identifier les lacunes de contrôle au sein des processus existants et piloter la mise en place de contrôles clés adaptés aux enjeux de chaque périmètre.

Assurer la mise à jour et la diffusion des politiques et procédures Groupe, via des campagnes annuelles en lien avec les directions fonctionnelles concernées.

Faire évoluer le référentiel de contrôle interne en intégrant de nouveaux périmètres, notamment les sujets de conformité réglementaire (RGPD, IA Act, Sapin II, etc.).

Concevoir et déployer des campagnes annuelles de testing pour évaluer l'effectivité des contrôles sur l'ensemble du périmètre Groupe.

Élaborer des plans de remédiation ciblés en cas de déficience identifiée, et en assurer le suivi jusqu'à clôture.

Produire des rapports de synthèse à destination du Comex, avec une vision claire des résultats, des risques résiduels et des axes d'amélioration prioritaires.

Assurer le suivi des plans d'actions issus des recommandations de l'audit interne Groupe ou des commissaires aux comptes, et accompagner les équipes opérationnelles dans leur mise en œuvre.

Réaliser des missions de revue ciblées (notes de frais, projets, processus spécifiques) et suivre les grands projets du groupe notamment financier (CI by design). 

Mettre à jour la cartographie des risques de corruption, en impliquant l'ensemble des entités et filiales concernées à travers le Groupe.

Piloter le processus d'évaluation des tiers (KYC/KYP) : due diligence, questionnaires de qualification, scoring des partenaires et suivi des alertes.

Déployer et animer les composantes du programme Sapin II : code de conduite, politiques et procédures dédiées, formation et sensibilisation des collaborateurs

Tenir le dispositif d'alerte interne (whistleblowing).

Assurer les procédures comptables liées au dispositif anticorruption.

Préparer et coordonner les éventuels contrôles ou audits diligentés par l'AFA, en assurant la complétude et la qualité de la documentation remise.

Définir et animer la politique de lutte contre la fraude, en lien avec les équipes Finance,, Juridique et Risk Management.

Conduire des actions régulières de sensibilisation auprès des collaborateurs sur les typologies de fraude (fraude interne, fraude externe, cyberfraude).

Travailler en étroite collaboration avec la Risk Manager sur l'identification et la prévention des risques de fraude (cartographie des risques de fraude)

Mettre en place des indicateurs de surveillance et des mécanismes de détection proactifs, en exploitant les données disponibles.

Intégrer progressivement l'intelligence artificielle dans les processus de contrôle interne (automatisation des tests, analyse de données massives, détection d'anomalies).

Explorer et déployer des outils digitaux pour renforcer l'efficacité et la couverture du dispositif, tout en réduisant la charge manuelle 

Porter une vision prospective du contrôle interne, en anticipant les mutations des risques dans un environnement technologique et réglementaire en rapide évolution.

Concevoir et animer des programmes de formation et de sensibilisation aux enjeux du contrôle interne pour l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique.

Développer des supports pédagogiques accessibles (guides pratiques, e-learnings, FAQ) pour faciliter l'appropriation des politiques et procédures.

Être un(e) interlocuteur(trice) disponible et de confiance pour les équipes opérationnelles dans leurs questionnements sur les sujets de contrôle.

Relations externes : Commissaire au compte

Relations internes : toutes les Directions/métiers du Groupe y compris les référents Risques/Contrôle interne