Oficial de Crime Financeiro – Analista de Dados

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Job Summary

O Analista de Crime Financeiro será responsável por apoiar o Departamento de Operações de Crime Financeiro através da recolha, análise, monitoria e interpretação de dados relacionados com riscos de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, KYC, sanções. Esta função terá como principal objectivo transformar dados em informação útil para suportar a tomada de decisões, identificar tendências, riscos emergentes, lacunas de controlo e oportunidades de melhoria operacional. O titular da função desenvolverá relatórios, dashboards e análises que permitam à gestão acompanhar o desempenho dos processos, a exposição ao risco e a eficácia dos controlos implementados.

Monitoramento da Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC)

• Analisar dados relacionados com KYC, Refresh.
• Produzir relatórios de gestão, dashboards e indicadores de desempenho.
• Identificar tendências, anomalias e potenciais riscos através da análise de dados.
• Monitorizar a eficácia dos controlos de crime financeiro e propor melhorias.
• Garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados utilizados pelo departamento.
• Apoiar a elaboração de reportes regulamentares e de governação.
• Desenvolver análises que suportem iniciativas estratégicas e decisões de gestão.
• Automatizar e optimizar processos de reporte e análise de informação.
• Apoiar investigações, revisões temáticas e iniciativas de remediação através de análise de dados.
• Colaborar com stakeholders internos para responder a necessidades de informação e análise
  
  

Promoção da Cultura de Gestão de Riscos

• Colaborar com as equipas internas para garantir uma cultura sólida de conformidade dentro da organização.
• Promover uma cultura organizacional focada na gestão de riscos, incentivando práticas responsáveis, conscientes e alinhadas com as políticas internas e regulamentos aplicáveis

Qualificações Requeridas

• Licenciatura em Ciências Sociais, Direito, Estatística, Informática Gestão de Empresas, Contabilidade e Auditoria ou áreas equivalentes.
• Entre 1 a 3 anos de experiência em análise de dados.
• Conhecimentos em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (BC/FT) serão considerados uma vantagem

Competências Técnicas:

• Capacidade de pensamento crítico e competências analíticas.
• Conhecimento prático de ferramentas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC) será considerado uma vantagem.

Competências Comportamentais:

• Integridade, discrição e sentido de responsabilidade.
• Excelentes capacidades de comunicação verbal e escrita em português; conhecimentos de inglês serão valorizados.
• Proactividade, boa capacidade de organização e atenção ao detalhe.

Education

Further Education and Training Certificate (FETC): Business, Commerce and Management Studies (Required)