ANTI-FINANCIAL CRIME INVEST MANAGER | AFC US MG

Você será responsável pelo Programa de PLD/FTP da DTVM e ASSET, garantindo sua aderência regulatória e as melhores práticas de mercado.

• Executar processos de Conheça seu Cliente (KYC), incluindo identificação, qualificação e atualização cadastral de clientes pessoa física e jurídica.
• Realizar a identificação de beneficiários finais, analisando estruturas societárias para mapear controladores e proprietários efetivos.
• Efetuar a classificação de risco de clientes, considerando perfil, atividade econômica, patrimônio e localização geográfica.
• Conduzir processos de identificação e monitoramento de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e partes relacionadas.
• Monitorar operações financeiras, investimentos, resgates e movimentações para identificação de padrões atípicos ou suspeitos.
• Realizar o cruzamento de informações com listas restritivas e de sanções nacionais e internacionais.
• Investigar alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiar análises relacionadas a operações suspeitas.
• Elaborar e enviar comunicações regulatórias ao COAF, garantindo conformidade com prazos e requisitos legais.
• Aplicar a metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR) para avaliação de produtos, serviços, canais e regiões com maior exposição a riscos de PLD/FT.
• Apoiar a implementação e o monitoramento de controles internos voltados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).
• Desenvolver treinamentos e ações de conscientização para colaboradores sobre políticas, regulamentações e melhores práticas de compliance.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores para acompanhamento da efetividade dos controles e reporte à alta administração.
• Atuar no atendimento a auditorias, fiscalizações e demandas de órgãos reguladores e entidades de classe.
• Acompanhar alterações regulatórias e apoiar a adequação dos processos internos às exigências dos órgãos supervisores.

• Experiência prévia e comprovada na construção de Programa de PLD em DTVM / ASSET
• Desenvolvimento de time
• Atendimento a reguladores e entidades de classe
• Experiência com implementação de ferramentas de monitoramento
• Experiência em processos de Trade Surveillance
• Certificação PQO B3

• Inglês intermediário.
• Conhecimento de  Ativos Virtuais

• Vale-alimentação e Vale-refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• DayOff de Aniversário
• Baby On Board e Sala de Amamentação
• Licença parental estendida
• Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
• Wellhub e Grupo de Corrida Inter
• Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
• Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
• Cartão Prime Inter
• Programas de treinamento e capacitação internos

• Triagem de currículos;
• Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
• Assessments;
• Entrevista com Time de Talent; 
• Teste técnico (quando necessário);
• Entrevista com a liderança;
• Proposta de Contratação (Offer);