Senior KYC Analyst (CDI)

Nous sécurisons les paiements des plateformes de financement participatif, d’économie collaborative, des marketplaces et des e-commerçants, avec un fort engagement contre la fraude et pour la protection des fonds.

Réglementée par l’ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg et rassemble 150 Lemonheroes multiculturels et engagés.

Plus de 400 marketplaces nous font confiance. Nous gérons 1,4 million de portefeuilles utilisateurs et avons levé 50 M€ auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund.

Rentable depuis quatre ans et en croissance de +25 % en 2025, Lemonway vise à rester parmi les leaders du paiement en Europe grâce à une croissance saine et durable.

Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l’analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. L’équipe KYC est également en charge de s’assurer de l’identité, de la réputation et d’éventuelles sanctions touchant ces clients.

En étroite collaboration avec l’équipe Sécurité Financière, l’équipe KYC participe enfin à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT.

En tant que membre Senior de l'équipe, vous serez amené.e à:

• Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway

• Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées

• Répondre aux demandes d'authentification et de suivi des clients

• Mettre en œuvre et maintenir le processus d’analyse des informations

• Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC et participer aux processus de contrôle interne

• Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité

• Accompagner les départements internes de Lemonway, ainsi qu'une équipe externalisée, sur les sujets KYC (Sales, Customer care, etc.)

• Participer au renforcement et à la mise à jour de notre cadre documentaire (procédures, base de connaissance, processus opérationnels)

• Proposer des pistes d’amélioration en vue de simplifier et / ou automatiser certains processus