AML Consultant mit Deutschkenntnissen

Wir sind ein  Kompetenzzentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen). Unsere Leistungen umfassen die Beratung internationaler Kunden, vorwiegend Finanzinstitute, in regulatorischen und technologischen Fragen in ganz Europa. Für unser Team suchen wir nach einer weiteren Unterstützung für deutschsprachige Kunden in der DACH-Region.  
 
Themenbereiche in unserem Team: 

• Praktische Anwendung regulatorischer Vorgaben 

• Bewertung und Auswahl von Kontrollsystemen zur Finanzkriminalitätsbekämpfung 

• Datenqualitätsanalyse 

• Unterstützung von Banken und Versicherungen mit neuen Compliance-Technologien  

Liviu Chirita und Petr Kranda leiten das in Prag ansässige multinationale PwC CEE Financial Crime Advisory Team. Ursprünglich im Risikomanagement von Finanzdienstleistungen tätig, haben sie das Team auf breitere Risiko- und Regulierungsthemen ausgeweitet und unterstützen PwC-Kunden unter anderem in digitalen und technologischen Belangen.

• Beratung – Du betreust unsere Kunden in der Ausrichtung zur Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität sowie der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen. Hierbei liegt der Fokus auf Themen wie Geldwäsche, Finanzsanktionen, Betrug und Korruption. 

• Umsetzung – Du gehst mit dem Kunden in die Analyse des Ist-Zustands ihrer aktuellen Präventionsmaßnahmen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, bestimmst individuelle Risikofaktoren und implementierst zielgerichtete Maßnahmen. Schwerpunkthemen sind die Durchführung von Risikoanalysen, Erstellung von Arbeitsanweisungen, das Design und die Optimierung von Prozessen wie Transaktionsmonitoring, Screening und Know-Your-Customer sowie der Durchführung von Schulungen. 

• Unterstützung – Als Business Analyst hilfst du beim Mapping von Kontrollen, Datenflüssen, und Kontrollabläufen sowie deren Dokumentation. Daraus resultierend, Erstellung von Verbesserungsvorschlägen und deren Umsetzung. 

• Unterstützung – Du hilfst bei Geschäftsentwicklungsinitiativen, u. a. durch die Vorbereitung von Angeboten, Marketingmaterialien und Präsentationsunterlagen. 

• Du hast dein Studium der Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang abgeschlossen. Oder du hast eine abgeschlossene Ausbildung sowie berufliche Erfahrung in der Finanz- oder Versicherungsbranche. 

• Du bringst erste Erfahrung im Bereich Wirtschaftskriminalität, Compliance, Risikomanagement oder im operativen Geschäft, sowie in relevanten Branchen, z. B. Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und FinTechs mit. 

• Du hast idealerweise ein solides Grundwissen im Projektmanagement und willst dieses in der Praxis vertiefen. 

• Deine ausgezeichneten analytischen und kommunikativen Fähigkeiten kannst du erfolgreich einsetzen, um für dein Projekt Verantwortung zu übernehmen. 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Spaß an der Arbeit in wechselnden Teams und bei unterschiedlichen Kunden zeichnet dich aus. 

• Reisebereitschaft im internationalen Umfeld (abhängig von Kunden- und Projektbedürfnissen).