Analista de Plaft

¡En Tenpo estamos construyendo el futuro de las finanzas en Chile!

Hoy somos más de 400 profesionales unidos por un hito histórico: somos el primer Neobanco del país. Hemos evolucionado para crear un ecosistema financiero 100% digital, sólido e inclusivo, diseñado para derribar las barreras de la banca tradicional y ser accesible para todas las personas.

Dejamos de ser solo una app para convertirnos en la propuesta bancaria más innovadora de Chile. Aquí nos mueve la pasión por la excelencia y el propósito claro de transformar la industria con tecnología de punta y visión de futuro.

En Tenpo somos líderes, somos valientes ante los desafíos y, sobre todo, somos humanos: conectamos de verdad con las necesidades de las personas y de nuestro país.

El futuro ya llegó y tiene licencia bancaria. Vamos con todo. Con fuerza. Con visión.

Buscamos un Analista PLAFT apasionado por la investigación y la tecnología, responsable de ejecutar y fortalecer los procesos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco. Tu rol combinará el análisis investigativo, el monitoreo transaccional avanzado y el uso de herramientas digitales para contribuir a una gestión de riesgos robusta, eficiente y alineada con la regulación vigente (UAF).

• Ejecutar el proceso de monitoreo transaccional diario mediante las herramientas institucionales.

• Analizar, documentar e investigar alertas, gestionando sus estados según los SLA definidos.

• Aplicar controles de debida diligencia simplificada y reforzada según corresponda.

• Escalar oportunamente al Oficial de Cumplimiento las alertas con indicios de Operaciones Sospechosas.

• Realizar screening de PEPs, sanciones internacionales, listas negras, etc.

• Monitorear diariamente la cartera de clientes con causas penales activas.

• Realizar seguimiento semanal a clientes en etapa de onboarding con coincidencias en delitos para la investigación de condenas.

• Gestionar el proceso de cierre de cuentas de clientes con evidencia de comportamiento delictual.

• Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas y apoyar en la preparación de los reportes regulatorios para la UAF.

• Mantener actualizados los indicadores clave (KPIs) del proceso.

• Apoyar en la confección del Comité de Cumplimiento, PLAFT y Ética, además de dar soporte al cliente interno.

• Participar activamente en el diseño, implementación y seguimiento del nuevo sistema PLAFT del Banco.

• Apoyar la ejecución de planes de acción derivados de auditorías internas o del regulador.

• Proponer mejoras continuas al modelo PLAFT y apoyar en la aplicación de capacitaciones internas.

📚 Presupuesto anual para autogestionar capacitación.

👩‍💻 Teletrabajo.

🎂 Día del cumpleaños libre.

🧁 Medio día cumpleaños hij@s/padres.

💃 Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).

🌍 Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).

✨ Entre muchos otros!!!

En Tenpo valoramos la diversidad y promovemos un entorno inclusivo y seguro para todas las personas, independientemente de su discapacidad, cultura, religión, etnia, género o identidad LGBTQ+.