Jr Associate Advisory (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Te gustaría iniciar tu carrera en la prevención de riesgos financieros y asegurar el cumplimiento regulatorio en una institución líder? En nuestra área nos enfocamos en diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A través de la asesoría especializada a las áreas de negocio y soporte, así como la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD), aseguramos la correcta aplicación de los requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.

• Analizarás y evaluarás los riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos, servicios y operaciones de la institución.

• Revisarás iniciativas, procesos y proyectos asegurando el alineamiento con la perspectiva de prevención de lavado de dinero.

• Darás seguimiento a los requerimientos regulatorios, auditorías y revisiones internas relacionadas con la asesoría AML.

• Elaborarás reportes, investigaciones y documentación de soporte para identificar posibles desviaciones en los controles de cumplimiento.

• Contribuirás en la implementación de controles AML/CFT y participarás activamente en proyectos de mejora continua y automatización de procesos.

• Conocimientos básicos o intermedios de regulación mexicana en materia de PLD/FT.

• Fundamentos de gestión de riesgos AML/CFT.

• Capacidad para interpretar políticas y procedimientos internos.

• Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el análisis de información.

• Inglés intermedio.

• Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultoría o entidades reguladas.

• Participación en procesos de auditoría o revisiones regulatorias y conocimiento de controles AML/CFT.

• Uso de herramientas tecnológicas y bases de datos.

• Diplomado o cursos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, Compliance o Riesgos.

• Licenciatura concluida y título en Derecho, Contaduría o Economía.

• De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos o áreas relacionadas trabajando con equipos multidisciplinarios.

• El cliente es lo primero

• Dar y recibir feedback

• Aprendizaje continuo

• Foco en la ejecución

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar".

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.