CDD Analist

Ben jij nieuwsgierig, werk je nauwkeurig en zoek je graag uit hoe iets zit? Bij PinDirect verdiep je je in wet- en regelgeving, signaleer je risico’s op fraude, witwassen en terrorismefinanciering en leg je je bevindingen zorgvuldig vast. Zo draag je bij aan veilig en betrouwbaar betalingsverkeer.

• De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;

• Je overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;

• Je draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;

• Voert administratief klantmutaties door in de systemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;

• Controleert gegevens in de database volgens het vierogen-principe;

• Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving;

• Onderdeel van het (dagelijks) uitbetalingsproces;

• Analyseren van de transacties

• HBO-werk en denkniveau;

• Je bent onderzoekend en analytisch en gericht op resultaat;

• Affiniteit met en interesse in de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, integriteit en compliance in finance;

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

• Je woont in de omgeving van Amersfoort;

• Een gedreven en leuke collega;

• Daarnaast ben je communicatief en vind je het leuk om klanten te bellen & te interviewen.

Cyber & Mason levert onder de naam PinDirect de beste betaaloplossing voor het MKB en horeca. En dit alles met de allerbeste service.

Bij PinDirect geloven we dat je jezelf moet zijn en blijven. Dat doen we door altijd terug te vallen op de kernwaarden die voor ons belangrijk zijn. Je kunt wel zeggen dat dat onze code is, onze PinCode. En we vergeten 'm nooit! Maar hij is niet geheim - sterker nog, we delen 'm graag met iedereen.