全球贸易合规风险运营专员

📍 工作地点： Sunnyvale, CA / New York, NY
💰 薪资： $35–40/小时
💼 职位类型： Contract（合同工）
🌐 语言要求： 中英文双语，需具备中文沟通能力​

岗位简介
现为一家知名国际金融科技公司招聘 Global Trade Compliance Risk Operations（全球贸易合规风险运营专员）。​
该岗位主要负责跨境金融业务中的风险调查、反洗钱（AML）、制裁合规（Sanctions Compliance）、商户风险审核及监管合规支持。​
适合具有银行、金融科技、跨境支付、电子商务或金融服务行业合规及风险调查经验的候选人。​

主要工作职责
• 合规风险调查： 负责制裁名单筛查（Sanctions Screening）、贸易合规风险审查、出口管制相关审核及商户风险调查。​
• 商户风险审核： 独立开展商户准入审核（Onboarding）、持续监控（Ongoing Monitoring）、交易风险分析及升级案件调查。​
• 反洗钱及监管报告： 协助可疑活动报告（SAR）准备、监管报告、审计资料收集及调查报告撰写。​
• 风险分析与流程优化： 识别潜在合规风险、异常交易及重复出现的风险模式，协助优化风险策略、SOP及内部工作流程。​
• 跨团队协作： 与合规、客户支持、业务拓展及全球风险运营团队合作，处理风险案件升级及日常合规事务。​
任职要求
• 2年以上 AML、Sanctions、Risk Operations、Compliance、Fraud Investigation 或相关工作经验。​
• 必须具备 AML / Sanctions 领域知识或相关实务经验。​
• 有银行、FinTech、跨境支付、MSB、电子商务或国际金融业务背景者优先。​
• 熟悉以下一个或多个领域：​
• KYC / KYB 客户及商户尽职调查​
• Sanctions Screening 制裁名单筛查​
• Transaction Monitoring 交易监控​
• EDD 强化尽职调查​
• Merchant / Product Risk Investigation 商户及产品风险调查​
• SAR 可疑活动报告​
• 具备较强的调查分析能力、逻辑思维及细节管理能力。​
• 熟悉 Excel、SQL、BI 等数据分析工具者优先。​
• 本科及以上学历，金融、会计、法律、经济、商业、数据分析等相关专业优先。​
• 持有 CAMS 或其他相关合规认证者优先。