AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Funciones Principales: 

• Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
• Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
• Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.
• Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.

Conocimientos indispensables:

• Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
• Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
• Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
• Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)

Experiencia Indispensable:

• Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
• Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
• Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
• Experiencia mayor a 4 años en una posición similar 

Herramientas indispensables: 

• Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias

Certificación deseable:

• Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Esquema híbrido: 

Asistencia de 3 días rolados en oficina 

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.