Senior Anti-Money Laundering (AML) Analyst (Analista Sênior de PLD)

Com mais de 5.400 colaboradores e mais de 80.000 clientes institucionais, comerciais e de pagamentos, operamos em mais de 80 escritórios distribuídos por seis continentes. Como uma empresa Fortune 100 listada na Nasdaq, conectamos clientes aos mercados globais — com foco em inovação, conexão humana e na oferta de produtos e serviços de classe mundial para todos os tipos de investidores.

O Analista Sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP) será responsável por executar e aprimorar controles relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), garantindo aderência às regulamentações aplicáveis e às políticas internas da organização.

Este profissional atuará na condução de processos de Due Diligence de clientes (KYC), fornecedores (KYS) e parceiros de negócios (KYP), realizando análises de risco, investigações aprofundadas, emissão de pareceres técnicos e identificação de operações, relacionamentos ou comportamentos que possam representar riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, corrupção, sanções ou outros crimes financeiros.

Adicionalmente, espera-se forte capacidade analítica para utilização de bases de dados, geração de indicadores, desenvolvimento de análises e identificação de padrões de risco que contribuam para o aprimoramento contínuo do programa de Compliance e PLD/FTP.

• →Conduct Know Your Customer (KYC), Know Your Supplier (KYS), and Know Your Partner (KYP) processes, including initial and periodic reviews based on risk classification.
• →Perform Due Diligence and Enhanced Due Diligence (EDD) procedures for clients, suppliers, business partners, and related parties.
• →Conduct research using public, regulatory, and proprietary sources to validate corporate, reputational, and integrity-related information.
• →Assess complex corporate structures, Ultimate Beneficial Owners (UBOs), Politically Exposed Persons (PEPs), restricted-party lists, and international sanctions.Identify situations that exceed the organization's risk appetite and escalate them in accordance with internal policies and procedures.
• →Prepare technical opinions and risk assessment reports to support onboarding decisions and the ongoing maintenance of business relationships.
• →Support monitoring and investigation processes related to alerts involving potentially suspicious activities.Contribute to the preparation of regulatory reports, filings, and communications when applicable.
• →Serve as a subject matter expert and trusted advisor on AML/CFT matters for business stakeholders.
• →Participate in the development, review, and enhancement of policies, procedures, and internal controls related to the prevention of financial crimes.
• →Support internal and external audits, regulatory examinations, and compliance reviews.
• →Develop management reports, key risk indicators (KRIs), and dashboards to monitor AML/CFT risks.
• →Leverage data analytics tools to identify trends, patterns, anomalies, and opportunities for improvement within Compliance processes.
• →Collaborate with Technology, Data, Risk, and Compliance teams to automate and strengthen anti-money laundering controls and monitoring frameworks.
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• Formação superior completa em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Estatística, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
• Experiência prévia em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP), Compliance, Crime Financeiro, Investigações ou áreas relacionadas.
• Conhecimento das regulamentações e melhores práticas de PLD/FTP aplicáveis ao mercado financeiro.
• Experiência em processos de KYC, KYS, KYP, Due Diligence e análise de risco.
• Capacidade de análise crítica e elaboração de pareceres técnicos.
• Excelente comunicação verbal e escrita em português.
• Conhecimento avançado do Pacote Office, especialmente Excel.
• Inglês intermediário ou avançado.

   

• • Bachelor’s degree in Business Administration, Law, Economics, Accounting, Engineering, Statistics, Information Technology, or a related field.
  • Previous experience in Anti-Money Laundering (AML/CFT), Compliance, Financial Crime, Investigations, or related areas.
  • Strong knowledge of AML/CFT regulations and industry best practices applicable to the financial services sector.
  • Experience with KYC, KYS, KYP, Due Diligence, and risk assessment processes.
  • Strong analytical and critical thinking skills, with the ability to prepare technical risk assessments and recommendations.
  • Excellent verbal and written communication skills in Portuguese.
  • Advanced proficiency in Microsoft Office, particularly Excel.
  • Intermediate to advanced English proficiency.
  • Experience within financial institutions, including brokerages, banks, asset managers, fintechs, or other regulated entities.
  • Knowledge of financial products and services.
  • Experience applying data analytics techniques to Compliance and AML/CFT programs.
  • Hands-on experience with data analytics and Business Intelligence tools, such as:
    • SQL
    • Power BI
    • Tableau
    • Advanced Excel
    • Python or R
  • Experience developing dashboards, key performance indicators (KPIs), and analytical reports to support decision-making.
  • Knowledge of transaction monitoring processes and AML alert investigations.

• Experiência no mercado financeiro, corretoras, bancos, assets, fintechs ou instituições reguladas.
• Conhecimento de produtos financeiros
• Conhecimento em análise de dados aplicada a Compliance e PLD/FTP.
• Experiência com ferramentas de dados e Business Intelligence, tais como:
• SQL;
• Power BI;
• Tableau;
• Excel Avançado;
• Python ou R.
• Experiência na construção de dashboards, indicadores e análises para suporte à tomada de decisão.
• Conhecimento em monitoramento transacional e análise de alertas AML.

• Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi)
• Híbrido (4x/semana presencial e 1x/semana remoto)

•  Salário compatível ao mercado
•  PLR
•  Assistência Médica e Odontológica
•  Vale transporte e/ou Estacionamento no Local
•  Vale Alimentação e Refeição
•  Seguro de Vida
•  Total Pass ou Gympass (Wellhub)
•  Day Off no aniversário & Clube de benefícios
•  Perspectiva de crescimento profissional

• Office located in São Paulo
• Hybrid model (4 days/week in the office, 1 day/week remote)